Buenas noches muchas gracias por este espacio, me surge una duda... me podrías aclarar como segmentar a los clientes y proveedores en grupos homogéneos es que no me queda claro, muchas gracias
Buenas noches, mi pregunta es los reportes que hace el oficial de cumplimiento cuando quizas encuentra algo fuera de lo normal solo lo hace mediante correo a los administrativos de la empresa? O lo debe reportar a alguna entidad del gobierno?
Buenas noches. Cuando el oficial de cumplimiento detecta algo como un reporte en lista Clinton, sin embargo el representante actúa en contravía, posterior al reporte trimestral ¿en que momento entra el órgano de control a realizar el llamamiento a la empresa?
Buenas noches... Muy bienvenidos a Todos!
ResponderEliminarGracias por la información y el tema en puesta.
ResponderEliminarUna pregunta pero si tiene como sustentar esos ingresos mayores de 25 millones, o debe estar ligado a su actividad economica?
ResponderEliminarBuenas noches
ResponderEliminarque pena, es que no me quedó clara la diferencia entre Sarlaft y Sagrilaft
Quien vigila o controla el oficial de cumplimiento?
ResponderEliminarBuenas Noches,
ResponderEliminarMe gustaría saber si, recibo una transferencia considerable en mi cuenta y no se quien la realizó, que se puede hacer en estos casos?
Buenas noches.
ResponderEliminarSe puede decir que LAFT y Sagrilaft es lo mismo
Que pasa si por error de digitación me ingresan en las listas restrictivas y no pertenezco a ninguna de estas.?
ResponderEliminarEl sagrilaft es un documento, que se diligencia igual que el sarlaft?
ResponderEliminarUn intemediario tambien se ve afectado en un tema de Sarlaft por temas ilicitos del cliente,? o es la compañia directamente?
ResponderEliminarBuenas noches muchas gracias por este espacio, me surge una duda... me podrías aclarar como segmentar a los clientes y proveedores en grupos homogéneos es que no me queda claro, muchas gracias
ResponderEliminarBuenas noches, mi pregunta es los reportes que hace el oficial de cumplimiento cuando quizas encuentra algo fuera de lo normal solo lo hace mediante correo a los administrativos de la empresa? O lo debe reportar a alguna entidad del gobierno?
ResponderEliminarBuenas noches.
ResponderEliminarMe gustaría saber si a las personas PEP, les aplica el sagrilaft.
Legalmente cada cuánto las empresas deben hacer monitoreo o actualización del proceso de sagrilaft
ResponderEliminarLa UIAF esta en la superintendencia?
ResponderEliminarBuenas noches. Cuando el oficial de cumplimiento detecta algo como un reporte en lista Clinton, sin embargo el representante actúa en contravía, posterior al reporte trimestral ¿en que momento entra el órgano de control a realizar el llamamiento a la empresa?
ResponderEliminarLA UIAF esta dentro de la SUPERINTENDENCIA?
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